k8凯发（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日以电话及邮 件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第十二次会议的通知”，并以书面方式 通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高 级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的 划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
出格提醒： 1、公司在收到深圳证券买卖所下发的《关注函》后，就所涉及内容进行核查。因《关 注函》所涉问题与公司项目审计、现场核查等事项互有关联，由于审计和现场核查事项仍在 进行中，公司及有关各方持续发展《关注函》涉及问题的核查工作，并实时就核查事项的进 展情况推广持续信息披露使命。敬请宽大投资者审慎决策，把稳投资风险。
出格提醒： 1、公司在收到深圳证券买卖所下发的《关注函》后，就所涉及内容进行核查。因《关 注函》所涉问题与公司项目审计、现场核查等事项互有关联，由于审计和现场核查事项仍在 进行中，公司及有关各方持续发展《关注函》涉及问题的核查工作，并实时就核查事项的进 展情况推广持续信息披露使命。敬请宽大投资者审慎决策，把稳投资风险。
k8凯发(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 28日收到中国证券 监督治理委员会（以下简称“证监会”）《立案奉告书》（编号：证监立案字 0052022001 号）， 因涉嫌信息披露违法违规，凭据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》 等司法律规，证监会决定对公司立案。 公司目前出产经营情况正常。立案调查期间，公司将积极共同调查工作，并严格依照规 定推广信息披露使命。
