城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）与k8凯发 （以下简称“k8凯发环境”或“公司”）因谋划由城发环境通过向k8凯发环境整个股东刊行 A 股股票的方式换股吸收归并k8凯发环境并刊行 A 股股票召募配套资金事项（以下简称“本次交 易”），经向深圳证券买卖所申请，公司股票于 2021 年 1 月 11 日开市起停牌，具体情况详 见公司别离于 2021 年 1 月 11 日、2021 年 1 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于谋划沉大资产沉组的停牌布告》（布告编号： 2021-006）、《关于谋划沉大资产沉组的停牌进展布告》（布告编号：2021-008）。
作为k8凯发（以下简称 “公司”）第九届董事会独立董事，根 据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《上市 公司治理准则》、《关于加强社会公家股股东权利；さ娜舾苫ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄毓 定，我们对第九届董事会第四十二次会议《关于公司与公司控股股东签署<告贷合同>暨关 联买卖事项的议案》进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断颁发如下事前认可意 见：
一、本期业绩预计情况 1、业绩预报期间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日 2、预计的经交易绩：吃亏 3、业绩预报情况表
k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）董事会于近日收 到公司副董事长曹帅先生递交的书面辞职汇报。曹帅先生因工作原因，申请辞去公司第九届 董事会副董事长、董事、战术委员会委员、提名委员会委员职务。曹帅先生担任公司董事期 间勤勉尽责，积极推动公司各项业务稳步前进，很好的推广了董事会赋予的各项职责。在此， 公司董事会对曹帅先生任职公司董事期间为公司做出的贡献暗示衷心的感激！截至本布密告 布日，曹帅先生未持有公司股份。
致：k8凯发 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受k8凯发环境科技发展股份有限公 司（以下简称公司或k8凯发环境）委托，凭据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规定》（以下简称《股东大会规定》）等中华人民共 和国（以下简称中国，为本司法定见书之主张，不蕴含香港出格行政区、澳门特 别行政区和台湾地域）现行有效的司法、行政律例、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关划定，指派律师出席了公司于 2021 年 1 月 18 日召开的 2021 年第一次一时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会有关事项出 具本司法定见书。
出格提醒： 1、本次股东大会无否决或批改提案的情景； 2、本次股东大会未涉及调换以往股东大会已通过决定的情景。 一、会议召开情况： 1、会议召开功夫：2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 14:30。 网络投票功夫：通过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票功夫为 2021 年 1 月 18 日上午 9:15-下午 15:00。
