k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）于 2021 年 1 月 20 日以电话及邮件的方式向整个监事发出了《关于召开第九届监事会第三十三次会议的通 知》。本次监事会会议于 2021 年 1 月 22 日以通讯会议方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，现实参与表决监事 3 名。本次会议的召集、召开法式等切合司法、律例、规章和《公 司章程》蹬仔关划定；嵋橛杉嗍禄嵴偌肆趸嘏恐鞒，经过与会监事当真审议，表决 通过了如下决定：
k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）于 2021 年 1 月 20 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了《关于召开第九届董事会第四十二次会议的通知》，并 以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议应参与表 决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高 级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）和《k8凯发章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
声 明 1、归并双方董事会及整个董事、监事、高级治理人员保障本预案及其提要 内容真实、正确、齐全，并对其虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。 归并双方控股股东及整个董事、监事、高级治理人员吃嫉，如本次换股吸收 归并所提供或披露的信息涉嫌虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，被司法机关 立案窥伺或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不让渡其在归并 双方/存续公司占有权利的股份，并于收到立案稽查通知的两个买卖日内将暂停 让渡的书面申请和股乒厮户提交归并双方/存续公司董事会，由董事会代其向深 交所和中登公司申请锁定；未在两个买卖日内提交锁定申请的，授权董事会核实 后直接向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向 中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司直接锁定有关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺该等锁定股份自愿用于有关投资者 赔偿铺排。
城发环境股份有限公司（以下简称“吸并方”）通过向k8凯发环境科技发展股 份有限公司（以下简称“k8凯发环境”、“被吸并方”、“公司”）整个股东刊行A股 股票的方式换股吸收归并k8凯发环境并刊行A股股票召募配套资金（以下简称“本 次沉大资产沉组”）。凭据《关于加强与上市公司沉大资产沉组有关股票异常买卖 监管的暂行划定》第十三条之划定，公司董事会就本次沉大资产沉组有关主体是 否存在不得参加任何上市公司沉大资产沉组情景，注明如下：
声 明 1、归并双方董事会及整个董事、监事、高级治理人员保障本预案及其提要 内容真实、正确、齐全，并对其虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏负连带责任。 归并双方控股股东及整个董事、监事、高级治理人员吃嫉，如本次换股吸收 归并所提供或披露的信息涉嫌虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，被司法机关 立案窥伺或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不让渡其在归并 双方/存续公司占有权利的股份，并于收到立案稽查通知的两个买卖日内将暂停 让渡的书面申请和股乒厮户提交归并双方/存续公司董事会，由董事会代其向深 交所和中登公司申请锁定；未在两个买卖日内提交锁定申请的，授权董事会核实 后直接向深交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向 中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权深交所和中登公司直接锁定有关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺该等锁定股份自愿用于有关投资者 赔偿铺排。
