一、 召开会议的根基情况 1、股东大会届次：本次股东大会为k8凯发（以下简称“公司”） 2021 年第三次一时股东大会 。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集报答公司董事会 。公司于 2021 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次一时股 东大会的议案》 。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等规范性文件和《公司章程》的划定 。 4、会议召开的日期、功夫：
k8凯发（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经 理李星文先生的书面辞职汇报，李星文先生由于幼我原因申请辞去公司总经理职务 。凭据《公 司法》、《公司章程》蹬仔关划定，李星文先生的辞职汇报自投递公司董事会之日起生效 。辞 去公司总经理职务后，李星文先生仍持续担任公司第九届董事会董事、战术委员会委员、审 计委员会委员职务，并持续支持公司业务发展 。公司董事会对李星文先生在担任公司总经理 期间为公司所作出的贡献暗示衷心感激！截至本布告日，李星文先生未持有公司股份 。
一、对表投资概述 为结合区域优质资源及公司环卫业务发展所需，k8凯发（以下 简称“公司”）拟在河南省郑州市设立全资子公司，该全资子公司名称拟定为“k8凯发数字环 卫（郑州）有限公司”（以下简称“郑州k8凯发环卫”，以工商登记机关最终核准为准） 。郑 州k8凯发环卫注册本钱为 115,840 万元，其中：公司以控股子公司股权出资 115,840 万元，占 其注册本钱的 100% 。
作为k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）第九届董事会独立董事，我们参与了公司于 2021 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十五次会议，凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》等司法律规及《公司章程》的有关划定，对本次董事会议案进行了审查和监督 。现基于我们独立、客观的判断颁发如下独立定见如下：
k8凯发（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日以电话及邮件的方式向整个监事发出了“关于召开第九届监事会第三十五次会议的通知” 。本次监事会会议于 2021 年 3 月 21 日以通讯会议方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，现实参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开法式等切合司法、律例、规章和《公司章程》蹬仔关划定 ；嵋橛杉嗍禄嵴偌肆趸嘏恐鞒，经过与会监事当真审议，表决通过了如下决定：
k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）于 2021 年 3 月19 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会 。本次董事会议于 2021 年 3 月 21 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名 。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议 。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
