k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌让渡公司全资子公 司雄安浦华水务科技有限公司 40%股权的议案》，现将有关事项注明如下：
k8凯发（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日以电话及 邮件的方式向整个监事发出了“关于召开第九届监事会第十七次会议的通知”。本次监事会 会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯会议方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，现实参与 表决监事 3 名，本次会议的召集、召开法式及出席会议的监事人数等切合司法、律例、规章 和《公司章程》蹬仔关划定；嵋橛杉嗍禄嵴偌肆趸嘏恐鞒，经过与会监事当真审议， 表决通过了如下决定：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保障季度汇报内容的真 实、正确、齐全，不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并承担个别和 连带的司法责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司董事长文辉先生、总经理李星文先生、财政总监万峰先生申明：保障 季度汇报中财政报表的真实、正确、齐全。
作为k8凯发（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根 据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》等司法 律例及《公司章程》的有关划定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、 客观的判断颁发事前认可定见如下：
作为k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事，我们参与了公司于 2019 年 10 月 16 日召开的第九届董事会第二十二次会议， 凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》等法 律律例及《公司章程》的有关划定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、 客观的判断颁发如下独立定见如下：
一、召开会议的根基情况 1、股东大会届次：本次股东大会为k8凯发（以下简称“公司”） 2019 年第四次一时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集报答公司董事会。公司于 2019 年 10 月 16 日召开的第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次一时股 东大会的议案》。
