一、 召开会议的根基情况 1、股东大会届次：本次股东大会为k8凯发（以下简称“公司”） 2020 年第三次一时股东大会。
k8凯发（以下简称“公司”或“k8凯发环境”）于 2020 年 3 月 18 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第九届董事会第二十八次会议的通 知” ，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯会议方式召 开 ，会议应参与表决董事 9 名 ，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先 生主持 ，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公司 法》和《公司章程》的划定；嵋榫牖岫律笠 ，表决通过了以下议案：
作为k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事 ，我们参与了公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第二十八次会议 ，根 据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《上市 公司治理准则》、《关于加强社会公家股股东权利；さ娜舾苫ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄毓 定 ，对第九届董事会第二十八次会议有关议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的 判断颁发如下独立定见如下：
作为k8凯发（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事 ，根 据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》等司法 律例及《公司章程》的有关划定 ，对公司控股子公司对表投资涉及关联买卖事项进行了审查 和监督。现基于我们独立、客观的判断颁发事前认可定见如下：
k8凯发（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日召开了第九 届董事会第二十八次会议 ，审议通过了《关于调换公司注册地址并订正<公司章程>的议案》、 《关于调换公司经营领域并订正<公司章程>的议案》 ，凭据公司业务发展及经营治理所需 ， 公司拟调换注册地址 ，并在经营领域中增长“货物运输” ，同时订正《公司章程》中关于注 册地址及经营领域有关内容。具体订正内容如下：
k8凯发(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 20 日召开公司第九 届董事会第二十八次会议 ，审议通过了《关于公司切合向专业投资者公开刊行公司债券前提 的议案》、《关于公司向专业投资者公开刊行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会 ，并由董事会转授权经营治理层全权解决本次公开刊行公司债券有关屎的议案》。为进 一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠路、满足公司资金需要、降低公司融资成本、实现 公司可持续发展 ，公司拟面向切合《中华人民共和国证券法》、《公司债券刊行与买卖治理办 法》划定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开刊行总额不超过 10 亿元人民币的公 司债券。本次刊行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议 ，经深圳证券买卖所审核并报经 中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。现将本次刊行公司债券的具体 规划和有关事宜布告如下：
