一、 召开会议的根基情况 1、股东大会届次：本次股东大会为k8凯发（以下简称“公司”） 2020 年第七次一时股东大会 。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集报答公司董事会 。公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第七次一时股 东大会的议案》 。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等规范性文件和《公司章程》的划定 。
k8凯发（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以电话及 邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第九届董事会第三十七次会议的通知”，并以书面 方式通知公司监事会 。本次董事会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议应参与表 决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名 。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事 及高级治理人员列席了本次会议 。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》 的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
k8凯发（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10 日以电话及 邮件的方式向整个监事发出了“关于召开第九届监事会第二十九次会议的通知” 。本次监事 会会议于 2020 年 11 月 13 日以通讯会议方式召开，本次会议应参与表决监事 3 名，现实参 加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开法式等切合司法、律例、规章和《公司章程》蹬仔 关划定 ；嵋橛杉嗍禄嵴偌肆趸嘏恐鞒，经过与会监事当真审议，表决通过了如下决 议：
沉要内容提醒： 1、案件所处诉讼阶段：桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）与民生 金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）融资租赁合同纠纷事项，天津市第三中级 人民法院已受理，尚未开庭 。 2、上市公司所处确当事人职位：k8凯发（以下简称“公司”） 为参股公司桑顿新能源融资租赁事项提供担保而成为共同被告 。
沉要内容提醒： 1．本次公司拟签署的《投资意向书》仅为双方执行合作意愿的框架性、意向性约定， 本次签署的投资意向书为初步确定合作意愿的约定文件，具体事宜尚需凭据双方进一步协商 判断，以签署的正式和谈为准 。本次买卖不组成关联买卖，也不组成《上市公司沉大资产沉 组治理法子》划定的沉大资产沉组 。后期具体合作事项将另行签定具体的和谈进行约定，存 在不确定性，敬请投资者把稳风险 。
作为k8凯发（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，我 们参与了公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第九届董事会第三十七次会议，凭据《深圳证券 买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《上市公司治理准则》、 《关于加强社会公家股股东权利；さ娜舾苫ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗，对本次董事 会《关于公司非公开刊行股票募投项目结项及终止暨结余召募资金用于永远补充流动资金的 议案》进行了审查和监督 。现基于我们独立、客观的判断颁发如下独立定见如下：
