沉要内容提醒： 1、k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）控股子公司武 汉k8凯发生态环？萍加邢薰荆ㄒ韵录虺啤拔浜簁8凯发生态”）拟以湖北迪晟环？萍加邢薰荆ㄒ韵录虺啤昂北迪晟”）、锦州桑德环？萍加邢薰荆ㄒ韵录虺啤敖踔莼繁！保⒄乓凑 清环？萍加邢薰荆ㄒ韵录虺啤罢乓凑濉保⑼擅啥烫灏纬锎胫糜邢薰荆ㄒ韵录 称“通辽蒙东”）、通辽蒙康环？萍加邢薰荆ㄒ韵录虺啤巴擅煽怠保5 家项目公司（以 下简称“标的资产”）截止 2020 年 12 月 31 日的评估值为定价凭据，将标的项目公司 95%股 权让渡给城发零碳私募股权投资基金（河南）合资企业（有限合资）（以下简称“城发私募 基金”）。本次让渡实现后，武汉k8凯发生态仍持有标的项目公司 5%的股权。上述事项已经公 司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，尚需公司 2021 年第五次 一时股东大会核准。
k8凯发（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召开第十届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司全资子公司之间股权让渡事项的议案》。现将有关 事项注明如下： 一、 买卖概述 为进一步优化公司下属子公司治理架构，集中股权配置，公司下属全资子公司合加新能 源汽车有限公司（以下简称“合加新能源”）拟将其所持有的沉庆绿能新能源有限公司、巨 鹿县聚力环保有限公司、双城市格瑞电力有限公司、青州益源环保有限公司、亳州洁能电力 有限公司、楚雄东方新能源环保有限公司、兰陵兰清环保能源有限公司、魏县德尚环保有限 公司8家项目公司股权以10,064.50万元的价值让渡给公司全资子公司郑州k8凯发零碳科技有 限公司（以下简称“郑州k8凯发零碳”）。
k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司” ）于 2021 年 5 月 29 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第四次会议的通知”， 并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 6 月 2 日以现场会议和通讯会议相 结合的方式召开，会议应参与表决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司 董事长王书贵先生主持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、 召开切合《公司法》和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、 召开会议的根基情况 1、股东大会届次：本次股东大会为k8凯发（以下简称“公司”） 2021 年第五次一时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集报答公司董事会。公司于 2021 年 6 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次一时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等规范性文件和《公司章程》的划定。
沉要内容提醒： 1、k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）拟将所持郑州 k8凯发零碳科技有限公司（以下简称“郑州k8凯发零碳”或“标的资产”）100%股权让渡给城发 环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）有关事项已经公司第十届董事会第四次会议、 第十届监事会第三次会议审议通过，尚需公司 2021 年第五次一时股东大会核准。 2、凭据中联资产评估集团有限公司于 2021 年 5 月 20日出具的编号为中联评报字[2021] 第 1568 号的《资产评估汇报》，截至评估基准日（2021 年 5 月 14 日），以资产基础法，标 的股权评估值为 100,800.90 万元。本次买卖价值以上述评估值为基础，拟定为 100,800.90 万元，最终买卖价值以经有权国资监管机构登记的评估了局为准。
作为k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）第十届董事 会独立董事，凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的指 导定见》等司法律规及《公司章程》的有关划定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现 基于我们独立、客观的判断颁发事前认可定见如下：
