沉要内容提醒： ●会议召开功夫：2022 年 8 月 24 日（星期三）15:00-17:00 ●会议召开方式：网络远程方式 ●会议召开地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） ●会议问题征集：投资者可于 2022 年 8 月 24 日前接见 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩注明会，就投资者普遍关注的问题进行回 答
致：k8凯发 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受k8凯发环境科技发展股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，指派徐浩诚律师、尹硕律师（以下合称“本所律 师”或“经办律师”）参与公司 2022 年第二次一时股东大会（以下简称“本次股东 大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具司法定见 。
一、董事调换根基情况 k8凯发（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开第十届 董事会第十八次会议，审议通过《关于公司补充第十届董事会非独立董事的议案》 。凭据《公 司法》、《深圳证券买卖所股票上市规定》等有关司法律规和《公司章程》的划定，因王书贵 先生辞去公司董事职务，经董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后，公司董事会提 名王超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第二次一时股东大 会审议
k8凯发（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以电话及邮 件的方式向整个监事发出了“关于召开第十届监事会第十六次会议的通知” 。凭据《公司章 程》等有关划定，经整个监事一致选举，赞成房祎先生于 2022 年 8 月 5 日召集并主持公司 第十届监事会第十六次会议 。本次会议在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参与 表决监事 3 名，现实参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开法式及出席会议的监事人数 等切合司法、律例、规章和《公司章程》蹬仔关划定，形成的决定合法有效，本次监事会会 议表决通过了如下决定：
k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第二十次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会 。本次董事会议于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式召开， 会议应参与表决董事 9 名，现实参与表决董事 9 名 。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级治理人员列席了本次会议 。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
出格提醒： 1、本次股东大会无否决或批改提案的情景； 2、本次股东大会未涉及调换以往股东大会已通过决定的情景 。 一、会议召开情况： 1、会议召开功夫：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00 。 网络投票功夫：通过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为 2022 年 8 月 5 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00 。通过深圳证券买卖所互联网投票系统进 行网络投票的功夫为 2022 年 8 月 5 日 9:15-15:00 期间的肆意功夫 。
