各位董事： 自己作为k8凯发（以下简称“公司”）的独立董事 ，2022年度 严格依照《公司法》、《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《关于加强社会 公家股股东权利 ；さ娜舾苫ā贰ⅰ渡鲜泄局卫碜荚颉返扔泄厮痉ā⒙衫幕ê鸵 ， 审慎当真地行使独立董事的权势 ，积极参与公司董事会等有关会议 ，对董事会审议的沉大事 项独立、客观地颁发独立定见 ，切实守护公司和股东出格是中幼股东的利益。现将2022年度 履职情况汇报如下：
大信管帐师事务所(特殊通常合资)作为k8凯发(以下简称“公 司”) 2021、2022 年度财政汇报和内部节造审计机构,对公司 2021 年度出具了保留定见的 财政汇报审计汇报。公司董事会出具了《关于 2021 年度财政报表审计出具非尺度审计定见 汇报所涉及事项在 2022 年度解除情况的专项注明》。
一、本次关联买卖事项布景概述 1、k8凯发（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议、 2021 年第六次一时股东大会审议通过公司全资子公司北京k8凯发零碳科技有限公司（以下简 称“北京零碳”）将其持有的全资子公司河北雄安k8凯发零碳科技有限公司（现“城发环保能 源（郑州）有限公司” ，以下简称“城发环保”）100%股权及其所属 10 个项目公司股权出 售予河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）的事项。2021 年 12 月 ，公司办 理实现雄安零碳 100%股权销售事项的工商调换登记手续（详见 2022 年 1 月 24 日披露的《关 于部门子公司股权调换事项进展布告》[布告编号：2022-012]）。
k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）于 2023 年 4 月 11 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第二十七次会议的通 知” ，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 4 月 25 日以现场及通讯方式 召开 ，会议应参与表决董事 9 名 ，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持 ，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定 ，会议经与会董事审议通过了以下议案：
k8凯发整个股东： 凭据《企业内部节造根基规范》及其配套指引的划定和有关内部节造监管要 求（以下简称“内部节造规范系统”） ，结合k8凯发（以 下简称“公司”）内部节造造度和评价法子 ，在内部节造日常监督和专项监督的 基础上 ，我们对公司截至2022年12月31日（内部节造评价汇报基准日）的内部控 造有效性进行了评价。
