k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）于 2024 年 6 月 14 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十一届董事会第一次会议的通 知” ，并以书面方式通知公司监事会 。本次董事会议于 2024 年 6 月 17 日以现场及通讯方式 召开 ，会议应参与表决董事 9 名 ，现实参与表决董事 9 名 。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持 ，公司监事及高级治理人员列席了本次会议 。本次董事会议的召集、召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定 ，会议经与会董事审议通过了以下议案：
k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）第十一届董事会 第一次会议、第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日召开 ，前述会议审议通过了 《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议 案》、《关于选举公司第十一届董事会有关专门委员会委员的议案》、《关于聘用公司高级治理 人员及续聘证券事务代表的议案》、《关于选举第十一届监事会主席的议案》 ，现将具体情况 布告如下
k8凯发（以下简称“公司”）于近日经职工代表大会民主选举 ， 选举胡滢女士为公司第十一届监事会职工代表监事 。公司于 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于推举公司第十一届监事会监事候选人的议案(按监事提名 人数别离逐项表决）》 ，选举产生第十一届监事会监事左薇薇女士、周艳华女士 。为保障监事 会工作的有效发展 ，经整个监事赞成 ，公司召开第十一届监事会第一次会议 ，并审议有关事 项 。凭据《公司章程》等有关划定 ，经整个监事一致选举 ，赞成左薇薇女士于 2024 年 6 月 17 日召集并主持公司第十一届监事会第一次会议 。本次会议在公司会议室以通讯表决方式 召开 ，本次会议应参与表决监事 3 名 ，现实参与表决监事 3 名 ，本次会议的召集、召开法式 及出席会议的监事人数等切合司法、律例、规章和《公司章程》蹬仔关划定 ，形成的决定合 法有效 ，本次监事会会议表决通过了如下决定：
致：k8凯发 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受k8凯发环境科技发展股份有 限公司（以下简称“公司”）委托 ，指派景璐律师、崔兢赫律师（以下合称“本 所律师”或“经办律师”）参与公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东 大会”） ，对本次股东大会进行见证并对合法性出具司法定见 。
出格提醒： 1、本次股东大会无否决或批改提案的情景； 2、本次股东大会未涉及调换以往股东大会已通过决定的情景 。
k8凯发（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了公司第十一届董事会、监事会换届选举的有关议题 。现将有关情 况布告如下：
