作为k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）第九届董事会独 立董事 ，凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导意 见》等司法律规及《公司章程》的有关划定 ，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于 我们独立、客观的判断颁发事前认可定见如下：
作为k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事 ，我们参与了公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第九届董事会第三十次会议 ，凭据 《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》等司法法 规及《公司章程》的有关划定 ，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客 观的判断颁发如下独立定见如下：
一、 召开会议的根基情况 1、股东大会届次：本次股东大会为k8凯发（以下简称“公司”） 2020 年第四次一时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集报答公司董事会。公司于 2020 年 6 月 5 日召开的第九届董事会第三十次会议 ，审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次一时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过 ，会议的召开 切合《公司法》、《上市公司股东大会规定》等规范性文件和《公司章程》的划定。
k8凯发（以下简称“公司”）凭据司法、行政律例及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的划定 ，经公司总经理李星文先生提名 ，经提名委员会审查 ， 公司拟聘用孙旭东先生为公司常务副总经理 ，聘用郗华女士为公司副总经理 ，任期自第九届 董事会第三十次会议聘用之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘用高 级治理人员事项颁发了赞成的独立定见。
k8凯发（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议 通过了《关于订正<公司章程>以及提请股东大会授权解决与<公司章程>订正有关事项的议 案》。凭据《中华人民共和国公司法》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国 有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年建 订）的要求 ，结合公司的现实情况 ，拟对原公司章程进行订正如下：
k8凯发（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第九届董 事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于以集中竞价买卖方式回购公司部门社会公家股份 的规划》；并于2020年1月6日召开2020年第一次一时股东大会逐项审议通过了上述议案。公 司拟使用自有或切合司法律规划定的自筹资金以集中竞价买卖方式回购公司A股股份 ，回购 总金额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含） ，回购股份的价值为每股不超 过人民币13.16元（含）。公司于2020年1月7日披露了《关于回购公司部门社会公家股份的回 购汇报书》 ，公司于2020年2月5日披露了《关于初次执行回购公司部门社会公家股份暨股份 回购进展的布告》 ，公司于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月8日披露了《关于回购 公司部门社会公家股份的进展布告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网等有关信息披录体 上颁布的有关布告。
