第一章 总则 第一条 为守护公司、股东和债权人的合法权利 ，规范k8凯发（下称“公司”）的组织和行为 ，凭据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关划定 ，造订本章程。 第二条 公司是凭据《股份有限公司规范定见》于 1993 年 3 月 26 日经湖北省经济体造鼎新委员会（鄂改[1993]30 号）文件核准 ，以定向召募方式设立 ，并于 1993 年 10 月 11 日在湖北省宜昌市工商行政治理局注册登记的股份有限公司。公司现注册登记机关调换为湖北省工商行政治理局 ，统一社会信誉代码为：91420000179120511T。 第三条 公司于 1998 年 1 月 15 日经中国证券监督治理委员会（下称“中国证监会”）核准向社会公家刊行人民币通常股3,500万股 ，并于1998年2月25日在深圳证券买卖所上市。
出格提醒： 1、本次股东大会无否决或批改提案的情景； 2、本次股东大会未涉及调换以往股东大会已通过决定的情景。 一、会议召开情况： 1、会议召开功夫：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 15:00。 网络投票功夫：通过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的功夫为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票功夫为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-下午 15:00。 2、现场会议召开地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层 会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长王书贵先生； 6、本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员资格及表决法式切合有关司法、行 政律例、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。
k8凯发（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东k8凯发科技服务有限公司（以下简称“k8凯发科服”）通知 ，k8凯发科服将其持有的公司部门股份解决相识除质押有关业务 ，现将有关情况布告如下：
一、沉要提醒 今年度汇报提要来自年度汇报全文 ，为全面相识本公司的经营成就、财政情况及将来发展规划 ，投资者该当到证监会指定媒体仔细阅读年度汇报全文。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 非尺度审计定见提醒 □ 合用 √ 不合用 董事会审议的汇报期通常股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 合用 □ 不合用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的通常股利润分配预案为：以 1,430,578,784 为基数 ，向整个股东每 10 股派发现金盈利 0 元（含 税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 董事会决定通过的本汇报期优先股利润分配预案 □ 合用 √ 不合用
作为k8凯发（以下简称“k8凯发环境”或“公司”）第十届董事会独立董事 ，我们参与了公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第二次会议 ，凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》等司法律规及《公司章程》的有关划定 ，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断颁发如下独立定见如下：
